2.北京凌锋公益基金会理事会制度
北京凌锋公益基金会理事会工作制度
总则
1. 为规范基金会理事会的运作，保障基金会的健康发展，根据《基金会 管理条例》及本基金会章程，制定本工作制度。
2. 理事会是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权，对基金会的 重大事项进行决策和监督。
理事会组成
1. 理事会成员由 5-25 名理事组成，理事由主要捐赠人、业务主管单位推 荐和基金会内部推选等方式产生，并经民主选举通过。
2. 理事会设理事长 1 名，副理事长 1 名，秘书长 1 名。理事长、副理事 长和秘书长从理事中选举产生。
理事会会议
1. 会议频次：理事会每年至少召开 2 次会议。如有特殊情况，经三分之 一以上理事提议，可以召开临时理事会会议。
2. 会议通知：理事会会议召开前 5 日，应将会议时间、地点、议程等事 项通知全体理事。临时理事会会议应在会议召开前 2 日通知。
3. 会议出席：理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开；理事会 决议须经出席理事过半数通过方为有效。重要事项的决议，须经出席理 事三分之二以上通过方为有效。
理事职责与义务
1. 职责：理事应认真履行职责，积极参与理事会的决策和监督工作，为 基金会的发展提供建议和支持。
2. 义务：理事应当遵守基金会章程，维护基金会的合法权益，不得利用 在基金会的职权为自己谋取私利 ，不得侵占、挪用基金会财产。
决策程序
1. 议案提出：理事、监事、秘书长或其他相关人员均可提出议案，议案 应提前提交理事会办公室。
2. 议案审议：理事会会议对议案进行审议，理事应充分发表意见，必要 时可进行讨论和辩论。
3. 表决：议案审议结束后，进行投票表决，表决方式为举手或无记名投 票。
监督与评估
1. 内部监督：理事会对基金会的业务活动、财务管理等进行监督检查， 确保基金会运作符合法律法规和章程规定。
2. 外部评估：根据需要聘请专业机构对基金会进行评估，评估结果向理 事会和社会公布。
附则
1. 本工作制度由理事会负责解释。
